2022年8月2日，知情人透露，墨西哥总检察长办公室正在调查前总统恩里克·佩纳·涅托涉嫌洗钱、非法致富和非法国际转移。
消息人士称，2012 年至 2016 年担任总统的佩纳·涅托 (Pena Nieto) 是司法部长办公室 (FGR) 周二发表的一份声明中认定为“恩里克 P”的人。
路透社无法立即联系培尼亚·涅托置评。当上个月墨西哥反洗钱部门的调查报告出现时，他之前否认有任何不当行为。
周二的声明称，FGR 正在“制定调查程序”来调查各种联邦罪行。
它说，对洗钱和非法国际转移的调查源于税务机关的投诉。
7 月，墨西哥的反洗钱部门要求 FGR 调查寄往 Pena Nieto 的价值数百万美元的海外汇款。
Pena Nieto 当时在一系列推文中回应了这些指控，他说：“我确信，我将被允许在主管当局面前澄清有关我资产的任何问题并证明其合法性。”
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